Росфинмониторинг возбудил дело против инвестора "Азов-Сити"

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Росфинмониторинг возбудил административное дело против компании "Роял Тайм", инвестора игорной зоны "Азов-Сити", которому принадлежит первое работающее казино зоны "Оракул", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Южному федеральному округу провело плановую проверку ООО "Роял Тайм". По результатам проверки выявлены нарушения исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", - отметил представитель пресс-службы.

По его словам, по результатам проверки в соответствии с КоАП РФ возбуждено административное производство по статье 15.27 "Нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Нарушение этой статьи влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, на компании - от 50 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

"Роял Тайм" - первый инвестор, который начал строительство казино в игорной зоне "Азов-Сити", расположенной на границе Краснодарского края и Ростовской области. Эта компания уже арендовала четыре земельных участка в игорной зоне, при этом три участка ей переуступили другие компании (в том числе австрийская Asati), которые ранее выигрывали торги. На днях компания получила право аренды на еще четыре земельных участков общей площадью 8,1 гектара.

В России 1 июля 2009 года вступил в силу федеральный закон о запрете игорного бизнеса на всей территории страны, кроме четырех специально отведенных зон - в Приморье, Алтайском крае, Калининградской области, а также на границе Краснодарского края и Ростовской области.

www.rian.ru