Банк, через который прокуроры получали взятки от Назарова, закроют

Следователи установили, что подмосковные прокуроры за покровительство подпольных казино получили как минимум $0,5 млн. через один «Гринфилдбанк».

Как известно, подпольные казино под руководством Ивана Назарова в Московской области работали несколько лет. За это время все покровители исправно получали свои вознаграждения.

А правоохранители уже провели следственный эксперимент в нескольких офисах банка, который заключался в обналичивании крупных денежных сумм незаконными способами. Из-за этого банк в ближайшее время ожидает лишение лицензии.

Основное нарушение заключалось в том, что при выдаче денег не соблюдался Федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». А получатели крупных сумм не должны были даже предъявлять документы по удостоверению личности.