Всемирный банк: филлипинский закон об отмывании средств должен содержать норму о казино

Филиппинское правительство должно позаботится о том, чтобы законодательство о противодействии легализации доходов, полученных нелегальным путем, учитывало деятельность казино. Об этом заявил ведущий экономист Всемирного банка Рогер ван ден Бринк (Rogier van den Brink), пишет Yogonet.

«Реформы необходимы, в частности, для того, чтобы убедиться, что деятельность казино учитывается законодательством о противодействии легализации доходов, полученных нелегальным путем, – заявил ван ден Бринк. – Все «лазейки» должны быть закрыты».

Филиппинская экспертная группа пытается разобраться, как $81 млн, украденный со счета Центрального банка Бангладеш в Федеральном резервном банке Нью-Йорка в ходе одного из крупнейших хакерских ограблений, оказался в казино в городе Манила.

В феврале 2013 года для Филиппин подходил срок для внесения поправок в закон «О противодействии легализации доходов, полученных нелегальным путем, и после споров членов законодательного собрания было решено положение о казино в этот закон не включать.

Государственный регулятор филиппинского рынка азартных игр (PAGCOR) выдал аккредитацию голландскому консалтинговому агентству N.M.I.

Melco Crown Entertainment инвестировала $57,5 млн в филиппинскую компанию MCE Investments Ltd, которая оперирует интегрированным курортом с казино City of Dreams Manila.