США исключили из санкционного списка российские биткоин-адреса и добавили адреса КНДР

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США включило 20 новых биткоин-адресов в список данных о лицах, находящихся под санкциями. Одновременно из него были исключены несколько адресов, приписываемых российским компаниям.

Как сообщает OFAC на своём сайте, указанные адреса принадлежат Джиадонгу Ли и Иньиню Тяню, которых связывают с хакерской группировкой Lazarus, действующей в интересах КНДР. Ещё в 2018 году её уличили в краже полумиллиарда долларов в криптовалютах. По данным фирмы из сферы кибербезопасности Group-IB, за 2 года Lazarus атаковали 14 бирж криптовалют.

«Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) обучает кибер-преступников краже и отмыванию похищенных средств через финансовые учреждения. В апреле 2018 года Тянь и Ли получили контролируемые КНДР адреса, содержавшие около $91 млн, которые были получены в результате взлома криптовалютной биржи, а также дополнительные $9,5 млн от взлома другой биржи. Тянь и Ли переводили валюту между контролируемыми ими адресами в целях сокрытия источника происхождения средств», – пишет OFAC.

В 2018 году в список OFAC попали биткоин-адреса граждан Ирана, которых связывали с деятельностью программ-вымогателей. В 2019 году список был дополнен биткоин- и Litecoin-адресами граждан Китая, которые обвинялись в отмывании денег и контрабанде наркотиков.

Кроме того, сегодня OFAC сообщило об исключении из списка нескольких адресов российских юридических лиц: АО «Независимая нефтегазовая компания», АО «ННК», АО «ННК Приморнефтепродукт» и ОАО «ПриморНефтеПродукт». Согласно публикации ведомства, они были включены в него в связи с рисками второго порядка, представляемыми КНДР.

Ранее финансовые аналитики рассказали об обходе Северной Кореей санкций США при помощи криптовалют.