#like_buttons, #like_buttons div { margin: 0pt 0pt 5px; }#like_buttons div { float: left; }
За организацию преступной схемы начальник отдела сядт на шесть лет.
- Первомайский районный суд вынес приговор по громкому уголовному делу семьи Денисовых. Пара организовала преступную группировку. Возглавлял ее глава семьи - Константин Денисов, работающий в недалеком прошлом начальником отдела выездных проверок № 2 ИФНС России по Кирову. А все события происходили в период 2004 - 2006 годов. Денисов тогда знал специальные данные налогового законодательства, по долгу службы разбирался в многочисленных «серых» и «черных» схемах отмывания денег из федерального бюджета через ИФНС России по Кирову.
- Решив реализовать эти знания и получить доход преступным путем, помимо официальной заработной платы, Константин организовал преступную группу, в которую вовлек свою жену - бухгалтера и двух знакомых предпринимателей Тупицына и Баталова. По плану Денисова предприниматели должны были предоставить для сделок документацию и печати возглавляемых ими фирм. Данная услуга оценивалась в заранее оговоренном проценте от похищенных денег.
- Перед Еленой Денисовой стояла задача оформления и представления в ИФНС пакета фиктивных бухгалтерских документов, подтверждающих факт продаж двум фирмам игровых автоматов и игрового оборудования на сумму более трех миллионов рублей. Сам Денисов взял на себя роль «мозгового центра» и распределителя похищенных денег.
- Рассмотрев подготовленные членами ОПГ фиктивные документы, в ИФНС решили возвратить НДС, и на расчетный счет подставной фирмы из федерального бюджета РФ были перечислены деньги - 1 150 000 рублей. Денежные средства организатор ОПГ и ее члены сняли наличными и распределили между собой.
- Помимо того, в течение трех лет Денисов, являясь должностным лицом, контролирующим соблюдение законодательства в сфере игорного бизнеса, сам являлся хозяином игорного заведения через подставное лицо. Он предоставлял в ИМНС документы, содержащие заведомо ложные сведения, и получил при этом доход в сумме 3 500 000 рублей.
- Также в период нахождения на государственной службе не принимал мер по выявлению и пресечению незаконной деятельности игровых залов, принадлежащих тому же Тупицыну. В результате его действий причинен ущерб бюджету области на сумму 3,5 миллиона рублей. Суд дополнительно квалифицировал действия Денисова по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).
- К различным срокам лишения свободы приговорены все члены ОПГ. В отношении супружеской пары Денисовых - Константина и его жены Елены - приговор был более суров, чем в отношении остальных.
- Константин приговорен к 6 годам лишения свободы, его супруга - к 3 годам.
- Суд определил подсудимым отбывать наказание в колонии общего режима. Учитывая материальное положение подсудимых, а также урон причиненный ими государству, суд посчитал возможным назначить паре дополнительное наказание в виде штрафа в 330 тысяч и 250 тысяч рублей соответственно.
- Наличных денег у семьи Денисовых не нашлось, поэтому суд конфисковал три дорогостоящие машины, находившиеся в собственности осужденных, на одной из которых супруги Денисовы приехали к зданию суда на оглашение приговора.
- Двое других участников ОПГ - Эдуард Тупицин и Эдуард Баталов - в августе 2010 года были приговорены к лишению свободы и отбывают наказание. Учитывая, что подсудимые пошли на «сделку со следствием», уголовное дело в отношении двух предпринимателей было рассмотрено в кратчайшие сроки. Оба приговорены к 2 годам лишения свободы.