Во вторник, 16 апреля, Федеральные власти США арестовали около 30 человек по подозрению в организации незаконных игр в покер. Представители ФСБ отмечают, что члены группировки контролировались выходцами из России и стран СНГ.
По данным следствия, незаконные игры в покер посещали американские профессиональные спортсмены, голливудские знаменитости и финансисты с Уолл-стрит.
В рамках расследования аресты подозреваемых проводились в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Майами и других городах. Кроме того, был проведен обыск в одной в одной из известных галерей на Манхэттене по той причине, что ее владелец, Хелли Нахмад, также причастен к преступлению по организации подпольных игр в покер для американских знаменитостей.
Прокуратура сообщает, что организация игр в покер была частью масштабной схемы по отмыванию денег.
Среди самых громких подробностей данного разоблачения, пожалуй, предъявленные американскими властями обвинения российскому предпринимателю Алимжану Тохтахунову, известному под прозвищем Тайванчик. Он обвиняется в отмывании денег, вымогательстве и организации незаконного игорного бизнеса.
Нью-йоркская прокуратура утверждает, что Тохтахунов был лидером преступной группировки. Вместе с другими членами группировки, в основном выходцами из бывшего СССР, Тайванчик якобы вымогал деньги у должников, проигравшихся в казино, угрожая им физической расправой. Вырученные же от незаконного бизнеса деньги отмывались через подставные компании и счета в кипрских банках и переправлялись в США, передает пресс-служба федеральной службы.
В 2011 году Тохтахунов включен в десятку самых разыскиваемых в США преступников.
Версия для печати | Обсудить на форуме
Все новости