В деле, начавшемся после апрельского рейда Министерства юстиции США, разрушившего международную игорную банду, якобы возглавляемую российской мафией, достигнуто первое соглашение.
Одним из 34 обвиняемых стал голливудский продюсер Брайан Зурифф, которого в апреле обвинили в незаконном ведении игорного бизнеса, передаче информации о спортивных ставках через государственные границы и получении финансовых инструментов для незаконного интернет-гэмблинга. В четверг Зурифф признал вину в последнем обвинении в суде Манхэттена, а два других обвинения были сняты. Несмотря на то, что он пошел на сделку с правосудием, Зуриффу все еще грозит тюремное заключение на срок до пяти лет после того, как в ноябре ему вынесут приговор, и придется заплатить $500 000 федеральному правительству.
«Преступления Брайана Зуриффа охватили несколько побережий, он вел свой незаконный бизнес в Лос-Анджелесе и помогал управлять большим нелегальным игорным предприятием в Нью-Йорке, - заявил Прит Бхарара, федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка, в пятницу, объявляя о сделке. – Он стал первым, но не последним ответчиком, признанным виновным в целом списке правонарушений».
Зурифф, успешный голливудский продюсер, известен по работе в фильмах «Посланник» и «Детали» 2011 года. В настоящее время он является исполнительным продюсером сериала «Ray Donovan» на кабельном канале Showtime о «посреднике», который в обход закона «разруливает» определенные ситуации для тех, у кого есть деньги. В сериале снимается Лев Шрайбер в роли главного героя и Джон Войт в роли его отца и бывшего преступника. Шоу получило одобрительные отзывы и установило рекорд как самая большая премьера на Showtime, где сейчас идет первый сезон.
Апрельское дело потрясло покерное сообщество не только масштабом обвинений, но и фигурантами, которые якобы были в нем замешаны. Среди 34 обвиненных было несколько профессиональных игроков в покер.
Профи покера Вадим Тринчер был назван главарем международной игровой банды и, согласно судебным документам, ответственен за отмывание почти $50 миллионов. Когда после апрельского задержания Тринчеру предъявили обвинение, федеральные прокуроры представили аудиозапись, на которой он якобы угрожал физической расправой другим игрокам, которые не могли заплатить долг.
В обвинении Тринчера называют главой организации Тайванчика – Токтахунова. Его партнер по этой организации, Алимжан Тохтахунов, по слухам является одним из крупнейших криминальных авторитетов в России. На его счету несколько столкновений с властями разных стран, а в 2011 году он попал в список Самых разыскиваемых беглецов от правосудия журнала «Forbes», но по-прежнему на свободе. Тохтахунов получил прозвище «Тайванчик» из-за азиатских корней.
В число ответчиков также попали такие профи, как Билл Эдлер, Питер Фелдман, Джон Хэнсон и Эйб Моссери. Этих джентльменов обвиняют в рэкетирстве, вымогательстве, отмывании денег и незаконном гэмблинге. В обвинении также фигурирует Молли Блум, «Покерная принцесса», которая путешествовала по штатам, организуя частные домашние игры для знаменитостей, бизнесменов и других состоятельных игроков.
Игорной бандой якобы руководили члены русской мафии, использовавшие игорные связи для перевода денег по всему миру. Предполагается, что Тринчер вместе с Хелли Нахмадом (сыном Дэвида Нахмада, миллиардера, коллекционера и торговца предметами искусства, владельца и управляющего собственной арт-студии в Нью-Йорке) и сыном Тринчера Ильей отмывали деньги через банковские счета и подставные компании на Кипре, а затем переводили средства между США и Россией.
Как заявил Бхарара во время объявления, сделка Зуриффа с правосудием – лишь верхушка айсберга в этом деле. Большинство обвиняемых предстанут перед судом лишь весной, так что у них будет много времени, чтобы обдумать условия сделки о признании вины, пока это масштабное дело проходит все этапы федеральной судебной системы.
Версия для печати | Обсудить на форуме
Все новости