Испанские игорные операторы, уже обремененные бюрократическим давлением и высокими требованиями налоговиков, были предупреждены, что теперь им необходимо соблюдать более усовершенствованные и строгие правила по борьбе с отмыванием денег.
Новые правила включают:
• Проверку личности любого игрока, получающего выплату свыше 2 500 евро;
• Меры по выявлению неоднократных победителей и раскрытие подозрительной деятельности игрока;
• Обязательное использование внешнего ежегодного аудита, дабы убедиться в соблюдении принципов честной игры.
Версия для печати | Обсудить на форуме
Все новости