Директор «Роял Тайм Групп» задержана по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере

Директор ООО «Роял Тайм Групп», резидента ИРКЗ «Азов-Сити», Елена Леушина задержана сотрудниками Следственного комитета РФ по Республике Татарстан по подозрению в причастности к совершению мошеннических действий в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По информации следствия, Леушина подозревается в соучастии по получению кредита и последующего хищения денежных средств в размере более 3 млрд рублей. Вместе с ней задержаны первый зампредседателя правления ПАО «Татфондбанка» Рамиль Насыров и директор ООО «Новая нефтехимия» Рамиль Сафин.

Отметим, в августе прошлого года сотрудники «Татфондбанка» предоставили в Центробанк РФ ложные данные о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. После получения займа в размере более 3 млрд рублей деньги перечислили на счета аффилированных предприятий «Татфондбанка».

Задержание Леушиной было проведено в рамках расследования уголовного дела в отношении председателя правления ПАО «Татфондбанк», депутата Государственного Совета РТ Роберта Мусина.

Известно, что ранее ПАО «Татфондбанк» предоставило ООО «Роял Тайм Групп» кредит. Позднее права требований перешли к региональному «Тимер Банку». В начале марта текущего года последний подал иск на инвесткомпанию с целью взыскать с ответчика более 0,5 млрд рублей. По решению Арбитражного суда РТ, заявление истца осталось без движения.

Напомним, в прошлом году резиденту «Азов-Сити» было отказано в компенсации убытков в связи с закрытием кубанской игорной зоны. Официальное прекращение работы территории состоится 1 января 2019 года, согласно утвержденному проекту закона Госдумой РФ.

На сегодняшний день в заведения кубанской игорной зоны набирают персонал. Инвесткомпании «Роял Тайм Групп» и «Шамбала» сообщили об этом в начале месяца.