В Беларуси обсудили проблему отмывания денег с помощью криптовалюты и казино

В Минске прошло заседание Евразийской группы по борьбе с отмыванием преступных доходов. В обсуждении приняли участие руководители подразделений финансовой разведки из стран СНГ.

Источник фото: sb.by

На повестке дня – решение проблем, связанных с угрозами, скрытыми за стремительным развитием информационных технологий. На сегодняшний день Беларусь является одной из первых республик СНГ, внедривших систему регулирования крипторынка. Кроме того, эффективно работает система контроля над финансовыми операциями, связанными с игорным бизнесом. Однако эксперты выяснили, что несмотря на это, проблема отмывания денег с целью финансирования незаконных сфер все же остается актуальной.

Председатель Комитета госконтроля Беларуси Леонид Анфимов считает, что сегодня крайне необходимо создать более эффективную методику отслеживания движения денежных средств, которая также поможет выявлять факты совершения незаконных криптовалютных операций.

В свою очередь исполнительный секретарь Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма Владимир Нечаев обратил внимание слушателей на то, что отмывание денег происходит преимущественно за рубежом, несмотря на то, что само преступление совершается в стране.

Ранее стало известно, что на публичное обсуждение в Беларуси был вынесен законопроект «Об изменении постановлений Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по вопросам правового регулирования игорного бизнеса».