С апреля 2020 года будет проводиться финмониторинг клиентов игорных заведений

Оксана Маркарова, исполняющая обязанности министра финансов Украины, дала комментарий касаемо планируемых к утверждению в апреле правил по финансовому мониторингу деятельности бизнеса в сфере азартных игр.

Известно, что азартный бизнес, к которому относятся казино, букмекерские компании, а также лотереи, возьмут обязательства по первичному финансовому мониторингу при принятии ставок и выплате выигрышей клиентам.

В связи с тем, что данная деятельность обладает высоким уровнем риска, для проверки назначена достаточно низкая пороговая сумма – 30 тыс. грн. Это значит, что, если клиент будет делать ставку или получать выигрыш на эту сумму, представители игорного бизнеса должны будут собрать о нем информацию – банковские счета, ИНН, паспортные данные и т. д. – для последующей передачи в службу финмониторинга Украины.

К слову, народный депутат Вадим Новинский оценил перспективы на будущее после легализации игорного бизнеса.

Отмечается, что такая процедура проверки выполняется и в других странах, где гемблинг легален. Сегодня на законном основании в Украине может работать только гослотерея. Отдельно Маркарова выразила надежду на то, что в скором времени ВР Украины примет закон, направленный на регулирование других сегментов игорного бизнеса, что сделает возможным последующий финансовый мониторинг их деятельности.

Известно, что финансовый мониторинг представляет собой систему, призванную противодействовать отмыванию денег, которые были получены незаконным путем. В Украине первый такой закон появился в 2001 году.

Напомним, Национальная полиция Украины продолжает преследовать незаконные игорные заведения.