Законопроект о привлечении операторов Филиппин к борьбе с отмыванием средств одобрен во втором чтении

Сенат Филиппин одобрил законопроект о привлечении организаторов азартных игр к борьбе с отмыванием средств во втором чтении. Законодательной инициативе осталось пройти третье чтение для полного утверждения в рамках установленных сроков и регламента Азиатско-Тихоокеанской группой по борьбе с отмыванием денег (APG).

Согласно законопроекту, наземные и онлайн-казино должны будут сообщать обо всех одноразовых транзакциях, связанных с играми, превышающих $100 тыс.

В сравнении с более ранние представленными отраслевыми законопроектами предлагаемые положения более цивилизованы, поскольку изначально планировалось ввести лимит на сумму $3,2 тыс., а неигровые операторы рекомендовали $10 тыс. – так же, как в США.

Отметим: при утверждении законопроекта будут устранены проблемы с Международной целевой группой по финансовым мероприятиям (FATF), которая уже давно критикует Филиппины за то, что государство изначально отказалось от инициативы привлечь операторов к борьбе с отмыванием средств. 

Ранее власти Филиппин и Китая начали сотрудничать в рамках борьбы с нелегальным гемблингом.