Сенат Филиппин одобрил законопроект о привлечении организаторов азартных игр к борьбе с отмыванием средств во втором чтении. Законодательной инициативе осталось пройти третье чтение для полного утверждения в рамках установленных сроков и регламента Азиатско-Тихоокеанской группой по борьбе с отмыванием денег (APG).
Согласно законопроекту, наземные и онлайн-казино должны будут сообщать обо всех одноразовых транзакциях, связанных с играми, превышающих $100 тыс.
В сравнении с более ранние представленными отраслевыми законопроектами предлагаемые положения более цивилизованы, поскольку изначально планировалось ввести лимит на сумму $3,2 тыс., а неигровые операторы рекомендовали $10 тыс. – так же, как в США.
Отметим: при утверждении законопроекта будут устранены проблемы с Международной целевой группой по финансовым мероприятиям (FATF), которая уже давно критикует Филиппины за то, что государство изначально отказалось от инициативы привлечь операторов к борьбе с отмыванием средств.
Ранее власти Филиппин и Китая начали сотрудничать в рамках борьбы с нелегальным гемблингом.
Версия для печати | Обсудить на форуме
Все новости