В Доминикане введут международную сертификацию по борьбе с отмыванием денег

Ассоциация коммерческих банков (ABA) Доминиканской Республики (континент Северная Америка) представила первую сертифицированную программу по борьбе с отмыванием денег, ориентированную на казино и компании, работающие в сфере азартных игр.

Данная программа является частью масштабного плана по созданию образовательной политики, направленной на конкретные потребности компаний, которые в настоящее время обязаны отвечать определенным требованиям в соответствии с новым законом о предотвращении отмывания денег.

Программу основала ABA совместно с представителями штата Флорида, где планируют изменить игорное законодательство, – Международной ассоциацией банкиров Флориды (FIBA) и Международным университетом Флориды (FIU). Между участниками подписано соответствующее соглашение. Разработка программы проходила при участии 30 лиц из сферы игорного бизнеса.

Учебная программа позволила представителям гемблинг-сектора узнать больше о механизмах предотвращения и контроля отмывания денег, системах внутреннего контроля, применимых к казино, бинго, розыгрышам, лотереям и спортивным ставкам.

В июне прошлого года в Доминикане приняли закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Согласно пояснению министра президиума Доминиканской Республики Густаво Монтальво, закон распространяется на все сферы игорного бизнеса, включая казино, лотереи, спортивные ставки. Правовые нормы рынка азартных игр в Доминикане часто изменяются в целях повышения налогов на промышленность.