PowerTrade
Все системыTVBETMohiogamingPowerTradeBetgames tvGoldenrace

RARIB

Криптовалютный трейдер из Детройта осужден за предоставление финансовых услуг без лицензии

Новости Криптовалют и Блокчейн-индустрии
05.12.2017
Криптовалютный трейдер из Детройта осужден за предоставление финансовых услуг без лицензии

Криптовалютный трейдер из Детройта был приговорён к 366 дням тюремного заключения за предоставление финансовых услуг без лицензии. Об этом пишет CoinDesk.

Сал Мэнси был арестован в июне 2015 года за то, что незаконно переводил биткоин-транзакции через принадлежащую ему компанию TV TOYZ. За 2 года таким образом он перевёл $2,4 млн.

В мае Мэнси признал, что покупал биткоины на биржах Coinbase and Bitstamp, после чего с выгодой перепродавал их на площадке LocalBitcoins.

«Обмен и перевод биткоинов через компанию, предоставляющую финансовые услуги, без регистрации, является нарушением федерального закона. Мэнси знал, что он должен был зарегистрироваться в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN)», - заявила сторона обвинения.

После завершения тюремного срока Мэнси будет освобождён под надзор и будет оставаться в этом статусе ещё 3 года. Кроме того, он будет обязан выплатить штраф в размере $118 000 в фиате и биткоинах, которые он заработал нелегальным путём. Приблизительно такая сумма была у него конфискована во время задержания в 2015 году.

Агенты под прикрытием провели две контрольных закупки, в ходе которых Мэнси передал им 6,32 BTC, что составляло около $1 900 на момент продажи или $75 000 по текущему курсу.

Ранее похожее обвинение было выдвинуто в адрес мичиганского трейдера Бредли Стеткива, который около двух лет заключал сделки на платформе LocalBitcoins, после чего правоохранители решили, что отсутствие соответствующей лицензии является нарушением положений федеральных законов о противодействии отмыванию денег.


Источник: LoginCasino.com
Просмотрено: 2271 раз

Версия для печати | Обсудить на форуме

Все новости


КТО СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ:

s_man, diler111, Google [Bot], Bing [Bot], AhrefsBot, Yandex [Bot], MailRu [Bot]