Южнокорейские регуляторы проводят проверку банковских счетов бирж криптовалют

Новости Криптовалют
08.01.2018
Южнокорейские регуляторы проводят проверку банковских счетов бирж криптовалют

Власти Южной Кореи проводят проверку банковских счетов, связанных с биржами криптовалют, стремясь положить конец отмыванию денег и спекулятивной торговле. Об этом сообщает местное издание Yonhap.

Служба финансовой разведки (KoFIU) и Служба финансового надзора (FSS) ведут совместную проверку в шести крупнейших банках Южной Кореи.

Согласно заявлению представителя Комиссии по финансовым услугам (FSC), KoFIU, регулятор, в ведении которого находится борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма, и FSC, занимающаяся надзором в сфере финансов, проведут «интенсивную проверку» счетов с понедельника по четверг на этой неделе.

В поле зрения регуляторов попали 6 банков: Woori Bank, Kookmin Bank, Shinhan Bank, NongHyup Bank, Industrial Bank of Korea и Korea Development Bank. Первые четыре являются крупнейшими по объёму активов банками страны, а два последних принадлежат государству.

Регуляторы в частности намерены проверить, вели ли банки обязательные протоколы, предназначенные для борьбы с отмыванием денег. Руководящий работник FSC заявил, что всего в банках было зарегистрировано 111 счетов, связанных с биржами криптовалют, общий объём депозитов на которых составил 2 триллиона вон ($1,8 млрд).

«Предполагается, что к каждому такому счёту могут быть привязаны миллионы виртуальных счетов», - сообщает издание.

Напомним, что ранее южнокорейские власти значительно ужесточили требования, предъявляемые к биржам и трейдерам, запретив им иметь больше одного счёта на платформе и анонимно торговать криптовалютами.


Источник: ttrcoin.com
Просмотрено: 516 раз

Версия для печати | Обсудить на форуме

Все новости