Биткоин-трейдера из Аризоны признали виновным в отмывании денег

Ранее на этой неделе житель Аризоны Томас Костанцо (Thomas Costanzo), известный под ником Morpheus Titania, был признан виновным в отмывании денег через площадку Localbitcoin.

Обвинения были выдвинуты Канцелярией федерального прокурора США по округу Аризона и Министерством юстиции.

В апреле 2017 года в доме Костанцо был проведён обыск, а 20 апреля он был задержан и заключён под стражу. На тот момент СМИ предполагали, что арест Костанцо был связан с операцией национального масштаба по борьбе с отмыванием денег в США.

Помимо Localbitcoins, Костанцо также занимался OTC-торговлей криптовалютой. За свои услуги он брал комиссию в размере 7-10%, тогда как централизованные биржи взимают 1-2% за транзакцию.

Когда федеральные агенты под видом наркодилеров вышли на связь с Костанцо, он предоставил им биткоины и рассказал, что это отличный способ скрыть свою деятельность от правоохранительных органов. При этом он не только помогал наркоторговцам отмывать нелегальные доходы, но и сам покупал наркотики за биткоины.

В ходе проведения операции Костанцо получил от агентов, работавших под прикрытием, около $164 700 наличными.

28 марта федеральный суд Феникса признал Костанцо виновным в пяти эпизодах отмывания денег.

В масштабном расследовании принимали участие Налоговая служба США, Управление по борьбе с наркотиками, Иммиграционная и таможенная полиция США, Почтовая служба и полицейские силы штата Аризона.

Костанцо предстанет перед судом для вынесения приговора 11 июня 2018 года. Все пять статей обвинения будут стоить ему 20 лет тюремного заключения, штрафа в $250 тыс. или и того и другого вместе.