Полиция Индии задержала инвестора, отобравшего у крипто-пирамиды Bitconnect 2 000 биткоинов

Согласно отчету, индийское крыло Bitconnect было расположено в штате Гуджарат и управлялось тремя людьми – Дияшем Даржи, Сатишем Кумбани и Дхавалом Мавани, которые работали с промоутерами проекта за границей и убеждали индийских инвесторов вкладывать деньги в их предприятие.

Трио агрессивно рекламировало Bitconnect как хороший объект для инвестиций, а также гарантировало «очень высокую доходность» по инвестициям.

Одним из инвесторов проекта стал Шаилеш Бхатт, который поверил компании, предлагавшей «ежедневную прибыль в размере 1,1%». Однако когда компания не смогла выплатить его деньги, рассерженный Бхатт в декабре 2017 года объединился с восемью другими лицами и отобрал у Мавани 2 000 биткоинов. Спустя месяц он был задержан вблизи столицы штата Гуджарат.

Сотрудникам CID удалось допросить племянника Бхатта, Никунджа, который, вероятно, тоже был членом банды вымогателей. У него было конфисковано 12 биткоинов.

«Фирма осуществляла свою деятельность не только в Индии, но также в Индонезии, Вьетнаме, Гонконге, Сингапуре и США. Мы определили несколько счетов, связанных с этими транзакциями и поставили в известность соответствующие банки», – рассказал сотрудник CID.

По словам Никунджа, компания использовала специальное ПО, которое предположительно рассчитывало низшие и высшие точки курса биткоина, и заявляла, что торговля с помощью этой системы приносит в среднем 1% прибыли в день или 365% в год.

У компании, как сообщается, были способы для стимуляции инвесторов. К примеру, если человек вложил от 1 000 до 5 000 долларов, к его доходу прибавлялся дополнительные 0,1%. Если инвестор вкладывал еще больше, то его процент увеличивался – вплоть до 0,25% дополнительной прибыли в день.

CID заявила, что обменяет возвращенные биткоины на индийские рупии и положит на хранение в центральный банк страны, несмотря на сопротивление Индии биткоину и другим криптовалютам.