Израильское налоговое управление убедило местную крипто-биржу сообщать о крупных трейдерах

Bits of Gold согласилась на этот шаг после того, как Израильское налоговое управление провело проверку операций в офисе биржи в поисках информации о самых крупных клиентах.

Биржи Израиля уже обязаны сообщать о больших сделках в Израильское управление по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, однако налоговому ведомству получить эти данные было не так-то просто – из-за законов, защищающих приватность граждан. Более того, согласно изданию Calcalist, у Израильского налогового управления нет законных прав заставлять компании сообщать о своих клиентах без их согласия, что также подкрепляется несколькими судебными прецедентами.

Кроме того, согласно израильским СМИ, данное соглашение с Bits of Gold – только начало, поскольку Израильское налоговое ведомство теперь планирует сделать так, чтобы подобные соглашения заключили другие местные компании и биржи. Это уже не первая инициатива Израильского налогового управления в криптовалютной области.

В мае стало известно, что региональные отделы налогового ведомства отправили письма тем, кто, как они предполагали, торгует криптовалютой, с требованием рассказать о всей своей деятельности на крипто-рынке, включая всю историю транзакций и текущие сбережения. Кроме того, ведомство попросило граждан прислать список всех счетов и кошельков на биржах, которые у них когда-либо были, а также сообщить о прибыли, полученной от трейдинга, и о том, занимаются ли они майнингом.