Американский регулятор обвинил экс-сенатора в продвижении мошеннического ICO на $4,3 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения бывшему сенатору штата Вашингтон и двум жителям Флориды. По версии регулятора, они вводили в заблуждение потребителей и незаконно присвоили $4,3 млн посредством мошеннического начального размещения монет (ICO).

В пятницу SEC обратилась в суд с запросом на срочную заморозку активов Николь Боудлер и Роберта Данлэпа, вместе с бывшим сенатором штата Дейвом Шмидтом продвигавших ICO-схему под названием «Meta 1 Coin». Предположительно, они привлекали инвесторов посредством обещаний несуразно высокой доходности – 224 923%. Они делали и другие ложные заявления, например о том, что Meta 1 Coin обеспечивался коллекцией предметов искусства стоимостью $1 млрд или золотом на $2 млрд. Предполагалось, что за проверку резервов будет отвечать специализированная аудиторская фирма.

«Мы утверждаем, что ответчики делали дерзкие заявления по поводу Meta 1 Coin и были готовы сказать что угодно, лишь бы разлучить инвесторов с их деньгами, – заявил региональный директор SEC Дэвид Пивлер. – Инвесторы всегда должны со скепсисом воспринимать заявления промоутеров, которые утверждают, что их вложения не могут обесцениться или что они получат огромные прибыли».

В действительности же, привлечённые средства использовались для удовлетворения собственных нужд организаторов, в том числе покупки автомобиля Ferrari стоимостью $215 000, получения наличных средств, расходов в отелях, казино и ресторанах.

Кроме того, SEC выяснила, что Meta 1 Coin являлся ценной бумагой, распространением которой проект занимался без прохождения регистрации или получения исключительного права на это. Примечательно, что сами токены так и не были переданы инвесторам.

Регулятор хочет взыскать с Meta 1 Coin всю сумму незаконно присвоенных средств вместе со штрафами. Организаторам схемы грозит до 20 лет тюрьмы и штраф до $1 млн за мошенничество с использованием электронных средств связи, а также до 5 лет тюрьмы и штраф до $250 000 за продажу ценных бумаг без регистрации.

Ранее SEC урегулировала претензии к Стивену Сигалу, который допустил нарушения при продвижении крипто-проекта Bitcoiin2Gen (B2G).